وش اسوي : أهم عمليات احتيال العملات المشفرة ونصائح لتجنبها
في هذا العالم الموجه نحو التكنولوجيا ، يتطور الحصول على العملات المشفرة بوتيرة سريعة مع سرعة الضوء. بلغ حجم السوق العالمي للعملات المشفرة 1.03 مليار دولار أمريكي في عام 2019. علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يصل الرقم إلى 1.40 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024.
على جانب الظل ، نشهد مستوى غير مسبوق من الضعف. لن يكون هناك شك في القول إن عمليات الاحتيال على العملات المشفرة تتطور في وقت واحد مع اكتساب العملة المشفرة. حصلت شركة Bolster على النتائج الرئيسية في تقرير احتيال العملة المشفرة التخريبي ، وهي شركة تعمل على التعلم العميق ومن الجيل التالي لمنع الاحتيال. يصور التقرير أن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة تطورت بشكل بارز خلال جائحة COVID-19 عندما كان كل فرد يزحف للعثور على مساعدة مالية ببروتوكولات عالية الأمان. في عام 2020 ، ظهر أكثر من 400000 عملية احتيال على العملة المشفرة. كان هذا نموًا بنسبة 40٪ مقارنة بعام 2019.
“إن التطور في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة يترك تأثيرًا سلبيًا على الأهداف الصناعية. يواجهون صعوبات أثناء ترسيخ المصداقية كفئة أصول. تنتقل العملات المشفرة من الضجيج إلى الاتجاه السائد وأصبحت أكثر تعقيدًا. يقوم عدد كبير من الناس بشرائها وبيعها. يوفر المنع الاستباقي من الأنشطة الاحتيالية والاحتيال المتزايدة فرصة للعملات لتنمية الثقة في السوق. ”
فيما يلي أهم 3 عمليات احتيال لا تُغتفر للعملات المشفرة يجب أن يكون الجميع على دراية بها في عام 2021 حتى يتمكن المستثمرون من حماية أنفسهم من عمليات الاحتيال هذه في السنوات القادمة.
- مواقع الويب المحتالة ورسائل البريد العشوائي
حلول Shufti Pro IDV لمكافحة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة
مواقع الويب المحتالة ورسائل البريد العشوائيآلة حاسبة للهاتف وجهاز كمبيوتر محمول مع الأسعار والمال والعملات المشفرة على مكتب في محاولة لتجنب عمليات الاحتيال.
يعد النسخ المتماثل للبريد الإلكتروني الذي يتم تلقيه عادةً من شركة شرعية للعملات المشفرة هو الطريقة الأكثر شيوعًا لخداع العملة المشفرة. يقودنا هذا إلى حقيقة أن التحقق من البريد الإلكتروني يجب أن يكون الشغل الشاغل لمستثمري العملات المشفرة لمكافحة عمليات تحويل الأموال غير المشروعة والأنشطة الاحتيالية. يجب عدم تجاهل التحقق من صحة الأشخاص الفعليين أو المؤسسة وراء البريد الإلكتروني مطلقًا. غالبًا ما يعلن المحتالون والمتسللون عن عمليات عرض العملة الأولية المزيفة أو عروض العملة الأولية كوسيلة لسرقة أموال كبيرة.
بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكنك التأكد بما يكفي من أنك لا تتابع حسابات المحتال في حال كنت تتابع المديرين التنفيذيين والمشاهير على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي. يجب أن يفكر الأفراد مرتين قبل الوثوق بأي عروض يلقونها على وسائل التواصل الاجتماعي.
- ضخ وتفريغ الحيل
كانت عمليات الاحتيال في المضخات والتفريغ أكثر عمليات الاحتيال تطورًا في سوق الأوراق المالية في مثل هذه الحيل ، حيث اجتمعت مجموعة من الفنانين المحتالين لشراء مجموعة من الأسهم النقدية. هذا يؤدي إلى زيادة هائلة في أسعار تلك الأسهم. بالإضافة إلى هذه الأسعار المتطورة ، فإنهم يدفعون الغرباء للاستثمار في هذه الأسهم من خلال الاستفادة من تعهدات كبيرة بالمال السهل.
لسوء الحظ ، دعمت التكنولوجيا المبتكرة عمليات الاحتيال التي تقوم بها المضخات والتفريغ واستهدفت عملات البيتكوين ، وهو أمر يمكن للمستثمرين الوقوع فيه بسهولة حتى لو لم يقعوا عادةً في مثل هذه الخطط التقليدية. ومن ثم يتم استخدام الحيل القديمة بطريقة غير معتادة لا يكون الناس مستعدين لها عادة. غالبًا ما يتم الترويج لهذه المخططات من خلال استخدام القصص الإخبارية المزيفة بالإضافة إلى موافقات المشاهير المزيفة. يصعب تفادي التكنولوجيا الرقمية وليس من السهل دائمًا تطوير تعريف بين الأشياء المزيفة والحقيقية.
- حيل التعدين السحابي
تم الحصول على واحدة من أقدم عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة والتي لا يستهان بها من قبل المتسللين بشكل مبتكر لسرقة عملات البيتكوين من الأفراد. يحصل الأفراد على حصة من قوة التجزئة للمنصة في المقابل. يجب أن تستمر قوة التجزئة هذه في تعدين البيتكوين مع تقسيم الأرباح بين جميع قوى التجميع. هذه الأموال تدفع فقط للمستثمرين الأوائل. بهذه الطريقة ، تبدو الأنظمة الأساسية مشروعة لفترة زمنية معينة. تعد هذه المنصات بعوائد هائلة بالإضافة إلى اتفاقيات لتحفيز المزيد من المشاركين على سبيل المثال عقود مدى الحياة. يصبح موقع الويب فجأة غير متاح في منطقة معينة بمجرد أن تحقق المنصة ربحًا كافيًا.
في عام 2019 ، حدثت واحدة من أكثر عمليات الخداع المتعلقة بالتعدين السحابي انتشارًا. تم القبض على ثلاثة رجال في تلك الحادثة لارتكابهم 722 مليون دولار في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة عبر شبكة تسمى شبكة BitClub. تُظهر وثائق المحكمة أن مجموعة المتسللين قامت بتوحيد الأموال من المستثمرين في مقابل أسهم مجمعات تعدين العملات المشفرة. بل أكثر من ذلك ، كانوا يكافئون المستثمرين أيضًا على تجنيد المزيد من المستثمرين.
نصائح لتجنب عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة عملة البيتكوين المشفرة على الهاتف مع معدلات تجنب الاحتيال.
لحسن الحظ ، توجد مجموعة واسعة من البنى التحتية بالإضافة إلى الشركات الناشئة ، على سبيل المثال ، يوفر Shufti Pro تدابير حاسمة لأداء حلول التحقق من الهوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمكافحة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة .
توجد طرق عديدة لتجنب عمليات الاحتيال المتطورة المتعلقة بالعملات المشفرة ومكافحة التحويلات المالية غير المشروعة وكذلك الأنشطة الاحتيالية. عدد قليل منهم على النحو التالي:
كن حذرًا أثناء زيارة مثل هذه المواقع التي تقدم أرباحًا غير واقعية وعائدات عالية. من الضروري إجراء بعض الأبحاث حول مزود المنتج وتحليل تدابير أمان العملاء. تأكد من أن مواقع الويب تتبع اللوائح الإلزامية. يجب أن يعترف المستثمرون بأنفسهم مع الحالات المتطورة حيث يزور الخبراء مواقع الويب المزيفة عن طريق الخطأ ويصبحون فريسة للعملات المشفرة.
تجنب إرسال العملات المشفرة إلى عناوين خارجية غير مشروعة أو غير معروفة. يعد اتباع عمليات التحقق من الهوية الإلزامية أمرًا بالغ الأهمية لمكافحة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
لا تسقط أبدًا في لقطات الشاشة المزيفة التي تروّج لعروض العملات المشفرة الغامضة يعد البحث الشامل والتحليل العميق أمرًا إلزاميًا قبل التفكير في أي عروض للعملات المشفرة.
من الرائع دائمًا الإبلاغ عن أي عرض مشكوك فيه للعملات المشفرة.
يعد استخدام المصادقة الثنائية أيضًا طريقة فعالة لتفادي الأنشطة الاحتيالية.
حلول Shufti Pro IDV لمكافحة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة
Shufti Pro limited هو برنامج كمزود خدمة (SaaS) الذي يتعامل بشكل أساسي مع سوق الأعمال التجارية (B2B). يقع المقر الرئيسي لـ shufti pro في لندن بالمملكة المتحدة ، ويوفر خدمات التحقق من الهوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في البنى التحتية المالية. بمساعدة Shufti Pro ، يتم إجراء التحقق من الهوية في الوقت الفعلي في أي وقت وفي أي مكان. يوفر Shufti pro التحقق من هوية اعرف عميلك (KYC) من خلال مكافحة غسيل الأموال(AML) ، المصادقة البيومترية للوجه ، اعرف عملك (KYB) ، مقابلة بالفيديو KYC مع دمج تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) مع تآزر الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري. جميع الخدمات المتنوعة التي تقدمها Shufti Pro موثوقة ، في الوقت الفعلي ، ومتاحة عالميًا بأكثر من 150 لغة.
لن يكون هناك خطأ في القول إن Shufti pro هو حل فعال وفعال لخوض معركة قوية ضد الأنشطة الاحتيالية ، والحد من عمليات رد المبالغ المدفوعة ، والاحتيال الإلكتروني ، والشركات المزيفة ، وغسيل الأموال ، وسرقة الهوية ، وأخيراً وليس آخراً ، عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. من خلال دمج shufti pro ، يتم إجراء التحقق في غضون 30 ثانية من أكثر من 300 مستند هوية وإجراء فحص في الخلفية مقابل أكثر من 1700 قائمة مراقبة.
فيما يلي قائمة بمنتجات Shufti Pro:
- التحقق من هوية KYC
- التحقق من الوجه
- التحقق من الوثيقة
- التحقق من العنوان
- المصادقة الثنائية
- التحقق من الموافقة
- المصادقة البيومترية للوجه
- التعرف الضوئي على الحروف للشركات
- التحقق من شركة KYB
- بطاقة COVID الرقمية
وش اسوي
